秉冠話題

如何分辨合法的顧問公司、詐財集團及金融詐騙機構?

 詐財集團常常利用申請人急需用錢的心理,騙取金錢,事實上,區分詐財集團和正派理財代辦業者須要僅記一點:合法的理財代辦,一定在貸款金額核撥下來後,才收取應有的費用。除此之外,在諮商、送件階段都不會用任何的名目收取任何費用。騙術集團也有幾種常見手法,例如不敢告知公司電話或住址,或提供不了公司行號給予查詢 , 謊稱已成功核貸,只要匯入款項就可撥款。請小心謹慎 , 可向合法之代辦業者索取統一編號至((經濟部商業司查詢)) , 即可保障自己 , 勿受詐騙集團欺騙。

歹徒常常利用恐懼及貪心的人性弱點,假借各種名義誘騙被害人,依其指示操作自動櫃員機匯款至開設的人頭戶內,並迅速利用自動櫃員機提走款項,以達到其詐騙被害人錢財的目的,此種行為嚴重影響社會治安,擾亂金融秩序。本會自成立後即將遏阻金融詐騙,列為施政重點,因此積極採取下列各項防制措施:與內政部、交通部及法務部建立反詐騙聯防平台,以共同打擊金融犯罪,並提升及時凍結詐騙款項的效率。 要求金融機構落實認識客戶制度,並建立人頭戶及警示帳戶的查詢及通報機制,以防杜開設人頭戶問題。 推動磁條金融卡晶片化,建立防偽機制。 自94年6月1日實施金融卡非約定帳戶轉帳限額,單日轉帳限額由新台幣10萬元降至3萬元,以促使民眾更謹慎處理金錢事務。加強自我金融知識普及工作,以提升防制詐騙的能力。


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